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财务公司“三大实招”抓反洗钱工作落实

信息来源:福建省能源集团财务有限公司 发布时间: 2020-08-27

财务公司于2019年接受中国人民银行反洗钱现场检查,在监管部门的正确指导下对标检查意见书于8月27日正式完成为期一年的整改,公司在反洗钱内部控制、客户身份识别、信息系统建设等方面取得长足的进步与完善。

一分耕耘一分收获。财务公司正视自身反洗钱工作的薄弱与不足,苦练内功,迎难而上,练就“三大实招”抓反洗钱工作落实:一是明确职责分工,压实法人主体责任,强化郑州履职,至上而下推进反洗钱工作落实。二是强化客户身份重新识别工作,完整采集法律法规要求的客户身份信息要素,完善客户身份基本信息采集流程,提高客户洗钱风险等级划分结果的准确性。三是建立覆盖所有业务和客户的反洗钱信息系统,完善洗钱风险识别、评估、监测和报告等功能,切实提高反洗钱工作有效性。(风险部  张春萍)



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